Oficial de Cumplimiento

hace 6 meses


San José, Costa Rica La Familia Pawn & Jewelry A tiempo completo

**Oficial de Cumplimiento - Finance &Accounting Compliance**

**Descripción de la posición**:

- Mayoría de Edad
- Bachillerato en educación diversificada (quinto año)
- Un año en labores de Oficialía de cumplimiento o en las labores de la actividad citada en los artículos 15 o 15 bis de la Ley 7786, por la cual fue inscrita el Obligado.
- Prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Normativa vigente.
- Conocimiento sobre hojas de cálculo electrónicas, procesadores de texto y correo electrónico.
- Contar con firma digital o realizar el trámite para generarla.
- Conocimiento de las plataformas SUGEF DIRECTO, SICVECA, Sistema de Roles, UIF Reportes
- Elaboración de procedimientos y gestión documental
- Conocimiento en Excel
- Algún conocimiento en contabilidad básica. (no es obligatorio).

Tipo de puesto: Tiempo completo

Experiência:

- Excel: 1 año (Obligatorio)
- Elaboración de procedimientos y gestión documental: 3 años (Obligatorio)
- SUGEF DIRECTO, SICVECA, Sistema de Roles, UIF Reportes: 3 años (Obligatorio)

Disponibilidad para viajar:

- 25 % (Obligatorio)



  • San José, Costa Rica Instacredit A tiempo completo

    Requisitos: Licenciatura en Ciencias Económicas, Derecho, Administración de Empresas o carrera. Conocimiento matrices de riesgo, gestión de riesgo y procesos, conocimiento de la normativa, prevención de lavado de dinero, Excel avanzado, desarrollos tecnológicos. 3 años como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Riesgo o posiciones...


  • San José, San José, Costa Rica La Familia Pawn & Jewelry A tiempo completo

    Resumen de la empresaLa Familia Pawn & Jewelry es una compañía respetada y líder en el sector de préstamos contra objetos de valor.Sueldo:Se estima que el sueldo para este puesto será entre 1.200.000 a 2.500.000 córdobas al mes, dependiendo de la ubicación y las experiencias del candidato.Descripción del trabajoNuestro equipo de Oficial de...


  • San José, Costa Rica ASEPSA A tiempo completo

    ESTAMOS BUSCANDO: OFICIAL DE ASUNTOS REGULATORIOS **Descripción del puesto**: Apoyar la estrategia para la obtención de registros, modificaciones y renovaciones de registros sanitarios de los productos bajo su responsabilidad, coordinando la respuesta a los requerimientos presentados por la autoridad sanitaria. Aplicar la experiência regulatoria del...

  • Oficial de Almacenamiento

    hace 4 semanas


    San José, San José, Costa Rica INVERSIONES ALTOS DE COLUMBIA A tiempo completo

    Se busca un Oficial de Almacenamiento para trabajar en INVERSIONES ALTOS DE COLUMBIA.Descripción del PuestoLa persona seleccionada realizará la carga y descarga de mercadería, descargará contenedores, contará y registrarán mercadería, llevará a cabo inventarios y utilizará Excel Básico para llevar el control de la misma. También será responsable...


  • San José, Costa Rica Ferrer A tiempo completo

    **Quienes somos** Desde Ferrer queremos impulsar una nueva forma de hacer negocio y de estar en el mundo. Nuestro propósito es generar un impacto positivo en la sociedad. Nuestro negocio no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar cambios sociales sustanciales. Somos activistas 24/7 luchando por un planeta sostenible, por la igualdad de...


  • San José, Costa Rica Top Talent A tiempo completo

    Ser líder en la implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, velar que se cumplan con los procedimientos establecidos y ser participe de las mejoras que apliquen, así mismo con las regulaciones que dicta el órgano regulador. **Requisitos de la posición**: - Bachillerato en Derecho,...


  • San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    Descripción del puesto: Ser líder en la implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, velar que se cumplan con los procedimientos establecidos y ser participe de las mejoras que apliquen, así mismo con las regulaciones que dicta el órgano regulador. Requisitos de la...


  • San José, San José, Costa Rica Ipsos A tiempo completo

    **Resumen de la empresaIpsos es una de las empresas de investigación más grandes del mundo y actualmente la única administrada principalmente por investigadores, clasificándose como una organización de investigación de servicio comprensiva.**Descripción del trabajoComo Oficial de Clientes Senior en Ipsos, liderarás un equipo interdisciplinario para...


  • San José, San José, Costa Rica Seguridad Privada 511 A tiempo completo

    Requisitos para el Cargo de Oficial de SeguridadCarnet de portación de armas con validez mínima para tramitar en la entidad financieraBachillerato en educación media como requisito previoDisponibilidad de horarios para atender las necesidades de la seguridadServicio al cliente con actitud dinámica y proactivaFacilidad para comunicarse con facilidad de...


  • San Francisco, Heredia, Costa Rica Cía. de Seguridad Industrial Cruz Verde S.A. A tiempo completo

    La Cía. de Seguridad Industrial Cruz Verde S.A. busca un profesional con experiencia en el área de bodega para ocupar el cargo de Oficial de Logística y Transporte. La persona seleccionada será responsable de la gestión eficiente de inventarios, empaque, despacho y otras tareas relacionadas con el transporte y almacenamiento de mercancías.En este rol,...


  • San José, Costa Rica STT Group A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Objetivo del puesto Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. **Responsabilidades**: 1. Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los...


  • San José, Costa Rica GRUPO STT A tiempo completo

    Objetivo del puesto Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. **Responsabilidades**: 1. Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los Sitios Técnicos, Centros de...


  • San José, San José, Costa Rica Stt Group A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la gestión de riesgos y seguridad para unirse a nuestro equipo en Stt Group.El objetivo principal de este puesto es identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizando la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica.Entre las responsabilidades del cargo se...


  • San José, San José, Costa Rica Grupo Stt A tiempo completo

    Objetivo del PuestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos.Responsabilidades1. Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los Sitios Técnicos, Centros de Experiencia,...

  • Operador de Monitoreo

    hace 6 meses


    San José, Costa Rica SPC Telecentinel S.A A tiempo completo

    Secundaria completa. Deseable estudiante en criminología y/o redes Conocimiento en herramientas ofimáticas ( Excel, PP, Word). Manejo de Emergencias Experiência mínima de seis meses como Operador de Monitoreo en seguridad electrónica. Responsable de atención de ejecutar protocolos de seguridad para atención de clientes, eventos de intrusión y...


  • San José, San José, Costa Rica INSISA A tiempo completo

    Descripción del puesto: INSISA busca oficiales de seguridad experimentados para trabajar en nuestro banco ubicado en la zona metropolitana. Los candidatos seleccionados deberán tener al menos dos años de experiencia en la industria y estar actualizados con los últimos cursos y certificaciones relevantes. Criterios de selección: • Experiencia laboral...


  • San José, Costa Rica Promed A tiempo completo

    **Objetivo**: Representar el establecimiento ante el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que demande la operación de este **Funciones Área de Responsabilidades**: - Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución en las actividades propias y...


  • San José, San José, Costa Rica Spc Telecentinel S.A A tiempo completo

    La empresa Spc Telecentinel S.A busca un profesional apasionado para desempeñar el rol de Operador de Monitoreo en nuestra seguridad electrónica.Tipo de contrato: Tiempo completoSueldo: ¢380 000,00 - ¢430 000,00 al mesEn este puesto tendrás la responsabilidad de garantizar la atención de clientes y eventos de intrusión, procesando llamadas y alarmas...


  • San José, San José, Costa Rica Promed A tiempo completo

    Resumen del Cargo:Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Regulación Farmacéutica en Promed. Este rol implica garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones legales relacionadas con la venta de medicamentos y productos farmacéuticos.Descripción del Cargo:Como Gerente de Regulación Farmacéutica, serás...


  • San José, Costa Rica STT Group A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Objetivo del puesto Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. **Responsabilidades**: 1. Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los Sitios...