Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento - Finance &Accounting ComplianceDescripción de la posición: Mayoría de Edad Bachillerato en educación diversificada (quinto año) Un año en labores de Oficialía de cumplimiento o en las labores de la actividad citada en los artículos 15 o 15 bis de la Ley 7786, por la cual fue inscrita el Obligado. Prevención de legitimación...

Funciones:Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos tecnológicos del áreaElaborar la reportería e informesDirigir la atención de las auditorías externasAsegurar el cumplimiento del plan anual y capacitaciónRequisitos:Licenciatura en...

Funciones:Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos tecnológicos del áreaElaborar la reportería e informesDirigir la atención de las auditorías externasAsegurar el cumplimiento del plan anual y capacitaciónRequisitos:Licenciatura en Ciencias...

Funciones: Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimiento Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del área Dirigir los requerimientos tecnológicos del área Elaborar la reportería e informes Dirigir la atención de las auditorías externas Asegurar el cumplimiento del plan anual y capacitación Requisitos: Licenciatura...

Funciones: Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimiento Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del área Dirigir los requerimientos tecnológicos del área Elaborar la reportería e informes Dirigir la atención de las auditorías externas Asegurar el cumplimiento del plan anual y capacitación Requisitos: Licenciatura...

Funciones: Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimiento Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del área Dirigir los requerimientos tecnológicos del área Elaborar la reportería e informes Dirigir la atención de las auditorías externas Asegurar el cumplimiento del plan anual y capacitación Requisitos: Licenciatura...

Funciones: Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimiento Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del área Dirigir los requerimientos tecnológicos del área Elaborar la reportería e informes Dirigir la atención de las auditorías externas Asegurar el cumplimiento del plan anual y capacitación Requisitos: Licenciatura...

Jefe Regional de Cumplimiento Normativo Vacante Fresca:Instacredit, S. A.Publicado el: ,por Instacredit, S. A..Descripción de la Empresa: Entidad financiera.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoPlanificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos...

**Jefe Regional de Cumplimiento Normativo **Vacante Fresca****: Instacredit, S. A. **Publicado el**: 08-05-2024, por Instacredit, S. A.. **Descripción de la Empresa**: Entidad financiera. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimiento Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del...

Requisitos: Licenciatura en Ciencias Económicas, Derecho, Administración de Empresas o carrera. Conocimiento matrices de riesgo, gestión de riesgo y procesos, conocimiento de la normativa, prevención de lavado de dinero, Excel avanzado, desarrollos tecnológicos. 3 años como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Riesgo o posiciones...

Identificar las obligaciones de Cumplimiento que afectan al grupo, y desarrollar la prevención, detección, y gestión de los riesgos derivados del incumplimiento en los Sistemas de Gestión de Cumplimiento.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: Hasta ₡900,000.00 al mes

Requisitos:Licenciatura en Ciencias Económicas, Derecho, Administración de Empresas o carrera.Conocimiento matrices de riesgo, gestión de riesgo y procesos, conocimiento de la normativa, prevención de lavado de dinero, Excel avanzado, desarrollos tecnológicos.3 años como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Riesgo o posiciones...

**Oficial de Cumplimento Adjunto (Entidades Financieras) **Vacante Fresca****: Coopemédicos R.L. **Publicado el**: 13-06-2024, por Coopemédicos R.L.. **Descripción de la Empresa**: Productos y Servicios Financieros. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Desarrolla actividades profesionales que promuevan la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM,...

ESTAMOS BUSCANDO: OFICIAL DE ASUNTOS REGULATORIOS **Descripción del puesto**: Apoyar la estrategia para la obtención de registros, modificaciones y renovaciones de registros sanitarios de los productos bajo su responsabilidad, coordinando la respuesta a los requerimientos presentados por la autoridad sanitaria. Aplicar la experiência regulatoria del...

**Oficial Bancario **Vacante Fresca****: Seguridad Alfa S.A. **Publicado el**: 25-11-2023, por Seguridad Alfa S.A.. **Descripción de la Empresa**: Servicios. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto - Brindar la protección física y patrimonial del Puesto en el cual esté asignado bajo las normas y procedimientos establecidos con un excelente servicio...

Oficial de Cumplimento Adjunto (Entidades Financieras) Vacante Fresca:Coopemédicos R.L.Publicado el: ,por Coopemédicos R.L..Descripción de la Empresa: Productos y Servicios Financieros.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoDesarrolla actividades profesionales que promuevan la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, mediante políticas internas que...

Se requieren Operadores de Centros de Experiência y Oficiales de Seguridad física, quienes tendrán dentro de sus principales funciones: Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. Recepción de...

ESTAMOS BUSCANDO:OFICIAL DE ASUNTOS REGULATORIOSDescripción del puesto:Apoyar la estrategia para la obtención de registros, modificaciones y renovaciones de registros sanitarios de los productosbajo su responsabilidad, coordinando la respuesta a los requerimientos presentados por la autoridad sanitaria.Aplicar la experiência regulatoria del país en la...

Objetivo del puesto Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. Funciones: - Recepción de novedades provenientes del horario nocturno. - Gestión sobre el correo electrónico. - Comunicación con los...

Oficial Bancario Vacante Fresca:Seguridad Alfa S.A.Publicado el: ,por Seguridad Alfa S.A..Descripción de la Empresa: Servicios.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del Puesto Brindar la protección física y patrimonial del Puesto en el cual esté asignado bajo las normas y procedimientos establecidos con un excelente servicio al cliente. Portar y utilizar, en...