Especialista en Cumplimiento de Normas

Revisión de TransaccionesComo especialista en cumplimiento de normas, se te requiere realizar una revisión exhaustiva de las transacciones de nuestros clientes para identificar cualquier actividad sospechosa o que pueda estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.Proceso de Debido DiligenciaEl proceso de debido diligencia...

Descripción del Puesto: Buscamos a un Especialista en Cumplimiento con habilidades para recopilar, organizar y presentar datos de forma independiente y en entornos de aprendizaje en equipo.**Responsabilidades: **Adoptar la visión, misión, propósito y valores fundamentales de Document Management Solutions Dms Srl.Comprender y promover los productos,...

Resumen del PuestoLa empresa Universal De Tornillos Y Herramientas S.A. busca contratar a un especialista en salud laboral y cumplimiento para diseñar y implementar programas de seguridad y salud ocupacional dentro de la organización.Funciones PrincipalesDiseñar e implementar planes de prevención de riesgos laborales y cumple con las normas y...

En Auto Mercado, buscamos a un Especialista en Gestión de Cumplimiento Sostenible para que se encargue de administrar, organizar y dar seguimiento a todos los indicadores de Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.Nuestro equipo busca a una persona con experiencia demostrada en las siguientes normas y estándares nacionales e internacionales:ISO...

Resumen:Rol Y ResponsabilidadesEl rol de Especialista Asociado De Control Interno es fundamental en Liberty Latin America Communications, Inc. Se requiere un profesional que se encargue de la correcta ejecución de los flujos de ventas de todas las áreas comerciales de B2B, asegurando el cumplimiento de las normas y auditorias pertinentes.Responsabilidades...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Especialista en Seguridad de la Información y Cumplimiento para trabajar en estrecha colaboración con nuestros departamentos de tecnología e información para garantizar la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de toda la información de la organización.Responsabilidades...

ResumenINNOVA CORREDORA DE SEGUROS SA busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera para integrar nuestro equipo.Descripción del PuestoNuestro papel es garantizar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros. Coordinamos con oficialías de...

**Iniciar su carrera como especialista en calidad**:Si estás buscando desafíos nuevos y desarrollar tus habilidades en un ambiente dinámico, esta es tu oportunidad. En Instacredit, S. A., nos enfocamos en proporcionar servicios de alta calidad a nuestros clientes, y necesitamos a alguien con experiencia en control de calidad para ayudarnos a lograrlo.Este...

Descripción del Puesto  El Técnico En Asuntos Regulatorios apoyará al equipo de comercio internacional garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las normativas locales e internacionales para el envío de productos farmacéuticos a diferentes países.  Requisitos del TrabajoCumplimiento Regulatorio: Asegurar que los productos...

Descripción del puestoOportunidad Laboral: Especialista en Cumplimiento FinancieroModalidad: Jornada hibrida: Teletrabajo/presencial Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera.Responsabilidades principales:Asegurar el cumplimiento de...

Acerca de la vacante: Buscamos a un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Multivex - Costa Rica. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y desafiante.Funciones del Puesto: El analista de cumplimiento será responsable de garantizar que nuestras operaciones cumplan con las leyes y...

Acerca de la Vacante Descripción del Puesto El Especialista en Cumplimiento es responsable de garantizar el cumplimiento normativo y administrar el sistema de Prevención del Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas. Requisitos del Puesto Se requiere una Licenciatura en...

DS Consultores S.A.La oportunidad laboral consiste en trabajar como Oficial de Cumplimiento, donde se enfocará en asegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros. Se coordinarán con oficialías de cumplimiento de aseguradoras y corredores para establecer directrices y dar seguimiento a la normativa vigente...

Acerca de la vacante:En Instacredit, S. A., buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en labores de oficialía de cumplimiento y gestión de riesgo para garantizar que todas las actividades financieras estén libres de cualquier tipo de actividad ilícita.Descripción del Puesto:El candidato ideal será responsable de realizar...

Descripción del PuestoAcerca de Arhte ConsultoresNuestra empresa, Arhte Consultores, se encuentra en busca de un especialista en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en la planificación y desarrollo del Plan Anual de Trabajo para ser presentado ante la Junta...

Objetivo del Puesto:El objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con todos los requisitos ambientales establecidos por la norma.Para lograr esto, se requiere dar seguimiento constante a los objetivos ambientales y asegurarse de que se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento.Habilidades y Experiencia:Se requiere experiencia en manejo de...

Resumen del Empleado:El especialista en cumplimiento regulatorio es un profesional clave que garantiza el cumplimiento de los requisitos regulatorios y normativas locales e internacionales para la distribución de productos farmacéuticos en diferentes países.Este papel es fundamental para asegurar que las operaciones cumplan con las regulaciones nacionales...

**Descripción del Puesto**Creamos soluciones personalizadas para ayudar a nuestros clientes a mantener su ventaja competitiva. En este rol clave, como Especialista en Riesgo de Cumplimiento, serás responsable de brindar orientación práctica a nuestra organización sobre cómo manejar sus exposiciones a riesgos regulatorios.Las tareas principales...

Cumplimiento FinancieroBuscamos a un especialista en cumplimiento financiero para ayudarnos a mantener nuestra posición como líder en el sector de seguros.ResponsabilidadesAsegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros.Coordinar con oficialías de cumplimiento de aseguradoras y corredores.Establecer directrices...

**Especialista Servicio Delivery**La Vertical de Multi-Industria estamos buscando Especialista Servicio Delivery, que tendrá como principal objetivo: Velar por el cumplimiento de los estándares del contrato con los clientes y de los níveles de servicio.**Los **principales desafíos que tendrás **serán**:- Velar por el cumplimiento de los estándares del...