Especialista en Cumplimiento Financiero

Descripción del puestoOportunidad Laboral: Especialista en Cumplimiento FinancieroModalidad: Jornada hibrida: Teletrabajo/presencial Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera.Responsabilidades principales:Asegurar el cumplimiento de...

Acerca de la vacante:En Instacredit, S. A., buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en labores de oficialía de cumplimiento y gestión de riesgo para garantizar que todas las actividades financieras estén libres de cualquier tipo de actividad ilícita.Descripción del Puesto:El candidato ideal será responsable de realizar...

ResumenINNOVA CORREDORA DE SEGUROS SA busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera para integrar nuestro equipo.Descripción del PuestoNuestro papel es garantizar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros. Coordinamos con oficialías de...

**Sobre la Vacante**Instacredit, S. A. busca a un experto en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.**Descripción del Puesto**Se requiere un administrador de riesgos y cumplimiento que pueda asegurar el correcto funcionamiento del sistema...

Ds Consultores S.A.Buscamos un profesional con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera para ocupar el puesto de Oficial de Cumplimiento en nuestra empresa. En esta oportunidad laboral, te ofrecemos la posibilidad de trabajar en una jornada hibrida, que combina trabajo presencial con teletrabajo. El horario establecido es de lunes a...

Reclutamiento NAMDescripción del puesto:Buscamos a un profesional con experiencia en Cumplimiento Financiero, que se encargue de realizar la debida diligencia mejorada de las transacciones de nuestros clientes. Su objetivo principal será documentar y cumplir con lo establecido en la Ley 7786, relacionada con estupefacientes, sustancias psicotrópicas,...

ACERCA DE LA EMPRESAInstacredit, S.A. es una empresa líder en la industria financiera que busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.SALARIOEl salario rango entre $800,000 - $1,000,000 **(Moneda Local)**Descripción del PuestoNuestro equipo está buscando a un profesional...

**Descripción del puesto**: Buscamos a un Especialista en Gestión Financiera para liderar y supervisar las operaciones contables de nuestra empresa. En este rol, tendrás la responsabilidad de garantizar la correcta gestión financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.**Responsabilidades clave**:Elaborar estados financieros y analizar...

¿Qué te espera en Reclutamiento NAM?Nuestra empresa busca a un especialista en Cumplimiento Financiero que se sume a nuestro equipo y contribuya a brindar soluciones innovadoras y efectivas para nuestras empresas cliente. Si eres un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas y regulaciones, estamos ansiosos por...

Resumen del puesto: Buscamos un profesional para apoyar en los procesos de gestión financiera, con énfasis en la atención al cliente y el cumplimiento de las normas internas.Descripción del trabajoComo Especialista en Procesos Financieros, serás responsable de brindar soporte operativo en la gestión de préstamos y créditos, incluyendo la creación de...

Revisión de TransaccionesComo especialista en cumplimiento de normas, se te requiere realizar una revisión exhaustiva de las transacciones de nuestros clientes para identificar cualquier actividad sospechosa o que pueda estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.Proceso de Debido DiligenciaEl proceso de debido diligencia...

Cumplimiento FinancieroBuscamos a un especialista en cumplimiento financiero para ayudarnos a mantener nuestra posición como líder en el sector de seguros.ResponsabilidadesAsegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros.Coordinar con oficialías de cumplimiento de aseguradoras y corredores.Establecer directrices...

Descripción del PuestoA continuación, se presentan las funciones clave que realizará el especialista en gestión financiera:Creación de órdenes de compra y seguimiento de su ejecución.Mantenimiento actualizado de los maestros y expedientes de proveedores para garantizar la eficiencia en el proceso de pago.Registro preciso de facturas de proveedores y...

Acerca de la vacante: Buscamos a un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Multivex - Costa Rica. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y desafiante.Funciones del Puesto: El analista de cumplimiento será responsable de garantizar que nuestras operaciones cumplan con las leyes y...

Descripción del PuestoAcerca de Arhte ConsultoresNuestra empresa, Arhte Consultores, se encuentra en busca de un especialista en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en la planificación y desarrollo del Plan Anual de Trabajo para ser presentado ante la Junta...

Oportunidad Laboral: Oficial de CumplimientoModalidad: Jornada hibrida: Teletrabajo/presencial Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.Buscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera.Requisitos:Responsabilidades principales:? Asegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de...

Oportunidad Laboral: Oficial de CumplimientoModalidad: Jornada hibrida: Teletrabajo/presencial Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.Buscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera.Requisitos:Responsabilidades principales: Asegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención...

Grupo Stt busca un Especialista en Administración Financiera para apoyar en la gestión de sus operaciones.Tareas clave:Conciliar datos bancarios y cobranzas con precisión.Mantener actualizados los sistemas de gestión, incluyendo Gboss.Ajustar cobradores y revisar tulas digitales.Digitación de exoneraciones de acuerdo a políticas del grupo.Requisitos...

Descripción del CargoEmitir garantías de participación y cumplimiento con base en los procedimientos y políticas establecidas, garantizando la seguridad y confiabilidad de nuestras operaciones. Este rol es crucial para mantener la integridad de nuestro negocio y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.Funciones Principales- Emitir garantías de...

Resumen del Empleado:El especialista en cumplimiento regulatorio es un profesional clave que garantiza el cumplimiento de los requisitos regulatorios y normativas locales e internacionales para la distribución de productos farmacéuticos en diferentes países.Este papel es fundamental para asegurar que las operaciones cumplan con las regulaciones nacionales...