Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento - San José, San José - Instacredit, S. A.

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    San José, San José, Costa Rica DS Consultores S.A. A tiempo completo

    Descripción del puestoOportunidad Laboral: Especialista en Cumplimiento FinancieroModalidad: Jornada hibrida: Teletrabajo/presencial Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera.Responsabilidades principales:Asegurar el cumplimiento de...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San José, San José, Costa Rica Multivex -Costa Rica - Fb A tiempo completo

    Acerca de la vacante: Buscamos a un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Multivex - Costa Rica. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y desafiante.Funciones del Puesto: El analista de cumplimiento será responsable de garantizar que nuestras operaciones cumplan con las leyes y...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    San José, San José, Costa Rica DS Consultores S.A. A tiempo completo

    DS Consultores S.A.La oportunidad laboral consiste en trabajar como Oficial de Cumplimiento, donde se enfocará en asegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros. Se coordinarán con oficialías de cumplimiento de aseguradoras y corredores para establecer directrices y dar seguimiento a la normativa vigente...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San José, San José, Costa Rica Document Management Solutions Dms Srl A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un Especialista en Cumplimiento con habilidades para recopilar, organizar y presentar datos de forma independiente y en entornos de aprendizaje en equipo.**Responsabilidades: **Adoptar la visión, misión, propósito y valores fundamentales de Document Management Solutions Dms Srl.Comprender y promover los productos,...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 7 días

    San José, San José, Costa Rica Instacredit, S. A. A tiempo completo

    Acerca de la vacante:En Instacredit, S. A., buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en labores de oficialía de cumplimiento y gestión de riesgo para garantizar que todas las actividades financieras estén libres de cualquier tipo de actividad ilícita.Descripción del Puesto:El candidato ideal será responsable de realizar...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    San José, San José, Costa Rica INNOVA CORREDORA DE SEGUROS SA A tiempo completo

    ResumenINNOVA CORREDORA DE SEGUROS SA busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera para integrar nuestro equipo.Descripción del PuestoNuestro papel es garantizar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros. Coordinamos con oficialías de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    San José, San José, Costa Rica Arhte Consultores A tiempo completo

    Descripción del PuestoAcerca de Arhte ConsultoresNuestra empresa, Arhte Consultores, se encuentra en busca de un especialista en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en la planificación y desarrollo del Plan Anual de Trabajo para ser presentado ante la Junta...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    San José, San José, Costa Rica Instacredit, S. A. A tiempo completo

    ACERCA DE LA EMPRESAInstacredit, S.A. es una empresa líder en la industria financiera que busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.SALARIOEl salario rango entre $800,000 - $1,000,000 **(Moneda Local)**Descripción del PuestoNuestro equipo está buscando a un profesional...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 7 días

    San José, San José, Costa Rica Grupo Farmanova Intermed A tiempo completo

    Resumen del Empleado:El especialista en cumplimiento regulatorio es un profesional clave que garantiza el cumplimiento de los requisitos regulatorios y normativas locales e internacionales para la distribución de productos farmacéuticos en diferentes países.Este papel es fundamental para asegurar que las operaciones cumplan con las regulaciones nacionales...

  • Especialista en Gestión de Cumplimiento Sostenible

    hace 1 semana

    San José, San José, Costa Rica Auto Mercado A tiempo completo

    En Auto Mercado, buscamos a un Especialista en Gestión de Cumplimiento Sostenible para que se encargue de administrar, organizar y dar seguimiento a todos los indicadores de Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.Nuestro equipo busca a una persona con experiencia demostrada en las siguientes normas y estándares nacionales e internacionales:ISO...

  • Especialista en Riesgo de Cumplimiento

    hace 1 semana

    San José, San José, Costa Rica Arhte Consultores A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Creamos soluciones personalizadas para ayudar a nuestros clientes a mantener su ventaja competitiva. En este rol clave, como Especialista en Riesgo de Cumplimiento, serás responsable de brindar orientación práctica a nuestra organización sobre cómo manejar sus exposiciones a riesgos regulatorios.Las tareas principales...

  • Especialista en Salud Laboral y Cumplimiento

    hace 7 días

    San José, San José, Costa Rica Universal De Tornillos Y Herramientas S.A. A tiempo completo

    Resumen del PuestoLa empresa Universal De Tornillos Y Herramientas S.A. busca contratar a un especialista en salud laboral y cumplimiento para diseñar y implementar programas de seguridad y salud ocupacional dentro de la organización.Funciones PrincipalesDiseñar e implementar planes de prevención de riesgos laborales y cumple con las normas y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 7 días

    San José, San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    Revisión de TransaccionesComo especialista en cumplimiento de normas, se te requiere realizar una revisión exhaustiva de las transacciones de nuestros clientes para identificar cualquier actividad sospechosa o que pueda estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.Proceso de Debido DiligenciaEl proceso de debido diligencia...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 días

    San José, San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    ¿Qué te espera en Reclutamiento NAM?Nuestra empresa busca a un especialista en Cumplimiento Financiero que se sume a nuestro equipo y contribuya a brindar soluciones innovadoras y efectivas para nuestras empresas cliente. Si eres un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas y regulaciones, estamos ansiosos por...

  • Gerente de Cumplimiento y Prevención de Riesgos

    hace 1 semana

    San José, San José, Costa Rica INNOVA CORREDORA DE SEGUROS SA A tiempo completo

    Cumplimiento FinancieroBuscamos a un especialista en cumplimiento financiero para ayudarnos a mantener nuestra posición como líder en el sector de seguros.ResponsabilidadesAsegurar el cumplimiento de programas y procedimientos de Prevención de Riesgos Financieros.Coordinar con oficialías de cumplimiento de aseguradoras y corredores.Establecer directrices...

  • Profesional de Cumplimiento Fiscal

    hace 2 días

    San José, San José, Costa Rica Auto Mercado A tiempo completo

    **Cumplimiento Fiscal y DesempeñoNuestro objetivo es proporcionar servicios de alta calidad y mantener una buena relación con las autoridades fiscales. Como especialista en impuestos, debes asegurarte de que todas nuestras operaciones estén alineadas con las leyes fiscales.Nuestras Expectativas:Maximizar la eficiencia fiscal a través de la planificación...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 6 días

    San José, San José, Costa Rica Instacredit, S. A. A tiempo completo

    **Sobre la Vacante**Instacredit, S. A. busca a un experto en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.**Descripción del Puesto**Se requiere un administrador de riesgos y cumplimiento que pueda asegurar el correcto funcionamiento del sistema...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 7 días

    San José, San José, Costa Rica Ds Consultores S.A. A tiempo completo

    Ds Consultores S.A.Buscamos un profesional con experiencia en prevención de riesgos y normativa financiera para ocupar el puesto de Oficial de Cumplimiento en nuestra empresa. En esta oportunidad laboral, te ofrecemos la posibilidad de trabajar en una jornada hibrida, que combina trabajo presencial con teletrabajo. El horario establecido es de lunes a...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 días

    San José, San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    Reclutamiento NAMDescripción del puesto:Buscamos a un profesional con experiencia en Cumplimiento Financiero, que se encargue de realizar la debida diligencia mejorada de las transacciones de nuestros clientes. Su objetivo principal será documentar y cumplir con lo establecido en la Ley 7786, relacionada con estupefacientes, sustancias psicotrópicas,...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 5 días

    San José, San José, Costa Rica Grupo Farmanova Intermed A tiempo completo

    Descripción del Puesto  El Técnico En Asuntos Regulatorios apoyará al equipo de comercio internacional garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las normativas locales e internacionales para el envío de productos farmacéuticos a diferentes países.  Requisitos del TrabajoCumplimiento Regulatorio: Asegurar que los productos...

Especialista en Cumplimiento

hace 2 semanas

San José, San José, Costa Rica Instacredit, S. A. A tiempo completo

Acerca de la Vacante

Descripción del Puesto

El Especialista en Cumplimiento es responsable de garantizar el cumplimiento normativo y administrar el sistema de Prevención del Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.

Requisitos del Puesto

Se requiere una Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial, así como conocimientos en materia de LC/FT/FPADM, acuerdo 13-19, preferiblemente facilidades crediticias.

Experiencia deseada: 3 años en elaboración de documentos y regulación normativa. Dominio de Microsoft Office y programas tecnológicos relacionados.

Habilidades deseadas:

  • Búsqueda de la información
  • Calidad de Trabajo
  • Capacidad de Organización y Planificación
  • Pensamiento Analítico

Otros detalles:

  • Área del puesto: Banca
  • Ubicación del puesto: San Pedro, San Jose, Costa Rica
  • Salario: 800.000 - 1.000.000 (Moneda Local)
  • Nivel académico: Licenciatura
  • Nivel de cómputo: Office Básico (Word, Excel, Outlook)