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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Oficial de Cumplimiento - Finance &Accounting Compliance
Descripción de la posición:
- Mayoría de Edad
- Bachillerato en educación diversificada (quinto año)
- Un año en labores de Oficialía de cumplimiento o en las labores de la actividad citada en los artículos 15 o 15 bis de la Ley 7786, por la cual fue inscrita el Obligado.
- Prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Normativa vigente.
- Conocimiento sobre hojas de cálculo electrónicas, procesadores de texto y correo electrónico.
- Contar con firma digital o realizar el trámite para generarla.
- Conocimiento de las plataformas SUGEF DIRECTO, SICVECA, Sistema de Roles, UIF Reportes
- Elaboración de procedimientos y gestión documental
- Conocimiento en Excel
- Algún conocimiento en contabilidad básica. (no es obligatorio).
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Experiência:
- Excel: 1 año (Obligatorio)
- Elaboración de procedimientos y gestión documental
- SUGEF DIRECTO, SICVECA, Sistema de Roles, UIF Reportes: 3 años (Obligatorio)
Disponibilidad para viajar:
- 25 % (Obligatorio)
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Jefe Regional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Instacredit A tiempo completoFunciones:Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos tecnológicos del áreaElaborar la reportería e informesDirigir la atención de las auditorías externasAsegurar el cumplimiento del plan anual y capacitaciónRequisitos:Licenciatura en...
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Jefe Regional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Instacredit A tiempo completoFunciones:Planificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos tecnológicos del áreaElaborar la reportería e informesDirigir la atención de las auditorías externasAsegurar el cumplimiento del plan anual y capacitaciónRequisitos:Licenciatura en Ciencias...
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Jefe Regional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Instacredit, S. A. A tiempo completoJefe Regional de Cumplimiento Normativo Vacante Fresca:Instacredit, S. A.Publicado el: ,por Instacredit, S. A..Descripción de la Empresa: Entidad financiera.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoPlanificar y supervisar el trabajo del área de cumplimientoDirigir la elaboración de las políticas y procedimientos del áreaDirigir los requerimientos...
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Jefe Regional de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Instacredit A tiempo completoRequisitos:Licenciatura en Ciencias Económicas, Derecho, Administración de Empresas o carrera.Conocimiento matrices de riesgo, gestión de riesgo y procesos, conocimiento de la normativa, prevención de lavado de dinero, Excel avanzado, desarrollos tecnológicos.3 años como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Riesgo o posiciones...
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Oficial de Cumplimento Adjunto
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Coopemédicos R.L. A tiempo completoOficial de Cumplimento Adjunto (Entidades Financieras) Vacante Fresca:Coopemédicos R.L.Publicado el: ,por Coopemédicos R.L..Descripción de la Empresa: Productos y Servicios Financieros.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoDesarrolla actividades profesionales que promuevan la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, mediante políticas internas que...
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Operador de Centros de Experiencia y Oficiales de
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica GRUPO STT A tiempo completoSe requieren Operadores de Centros de Experiência y Oficiales de Seguridad física, quienes tendrán dentro de sus principales funciones: Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos. Recepción de...
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Oficial de Asuntos Regulatorios
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica ASEPSA A tiempo completoESTAMOS BUSCANDO:OFICIAL DE ASUNTOS REGULATORIOSDescripción del puesto:Apoyar la estrategia para la obtención de registros, modificaciones y renovaciones de registros sanitarios de los productosbajo su responsabilidad, coordinando la respuesta a los requerimientos presentados por la autoridad sanitaria.Aplicar la experiência regulatoria del país en la...
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Oficial Bancario
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Seguridad Alfa S.A. A tiempo completoOficial Bancario Vacante Fresca:Seguridad Alfa S.A.Publicado el: ,por Seguridad Alfa S.A..Descripción de la Empresa: Servicios.ACERCA DE LA VACANTEFunciones del Puesto Brindar la protección física y patrimonial del Puesto en el cual esté asignado bajo las normas y procedimientos establecidos con un excelente servicio al cliente. Portar y utilizar, en...
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Oficial Legal
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica HIAS Inc A tiempo completoDE PUESTOOFICIAL LEGALResumen de la posición:HIAS busca a un Oficial Legal para brindar asistencia legal (información, asesoría, representación) a los solicitantes de refugio, refugiados, personas en riesgo de apatridia o apátridas, así como otras personas en necesidad de protección internacional, en Costa Rica.Identificar a la población descrita y...
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Oficial de Asuntos Regulatorios
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Abbott Laboratories A tiempo completoOficial de Asuntos Regulatorios, ubicados en en City Place, Santa Ana, Costa Rica. Esta posicion es para el negocio de Productos Farmaceuticos Establecidos (EPD).Acerca de AbbottAbbott es líder mundial en cuidado de la salud, creando ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la...
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Operador de Centros de Experiencia y Oficiales de
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica GRUPO STT A tiempo completoObjetivo del puesto Identificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internosFunciones: Recepción de novedades provenientes del horario nocturno. Gestión sobre el correo electrónico. Comunicación con los oficiales...
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Operador de Centros de Experiencia y Oficiales de
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica STT Group A tiempo completoDescripción del puesto:Objetivo del puestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cada intervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientos internos.Funciones: Recepción de novedades provenientes del horario nocturno. Gestión sobre el correo electrónico....
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Oficial de Calidad y Farmacovigilancia
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Ferrer A tiempo completoQuienes somosDesde Ferrer queremos impulsar una nueva forma de hacer negocio y de estar en el mundo. Nuestro propósito es generar un impacto positivo en la sociedad. Nuestro negocio no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar cambios sociales sustanciales. Somos activistas 24/7 luchando por un planeta sostenible, por la igualdad de oportunidades y...
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Especialista de Talento
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Instacredit A tiempo completoRequisitos Licenciatura en Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afín. Conocimiento en desarrollo organizacional, metodologías de aprendizaje y desarrollo, office avanzado, competencias.Experiencia: 3 años como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Riesgo o posiciones similaresFunciones:Planificar y supervisar el...
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Monitoreador de Centro de Seguridad
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica GRUPO STT A tiempo completoObjetivo del puestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cadaintervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientosinternos.Responsabilidades:Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los SitiosTécnicos, Centros de Experiência, Planteles...
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Monitoreador de Centro de Seguridad
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica STT Group A tiempo completoDescripción del puesto:Objetivo del puestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cadaintervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientosinternos.Responsabilidades:Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los SitiosTécnicos, Centros de...
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Monitoreador de Centro de Seguridad
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica STT Group A tiempo completoDescripción del puesto:Objetivo del puestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cadaintervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientosinternos.Responsabilidades:Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los SitiosTécnicos, Centros de...
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Monitoreador de Centro de Seguridad
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica STT Group A tiempo completoDescripción del puesto:Objetivo del puestoIdentificar y mitigar los riesgos operativos, garantizar la satisfacción de los clientes con cadaintervención técnica asegurando la correcta aplicación de las Políticas y Procedimientosinternos.Responsabilidades:Gestión sobre los sistemas de CCTV, Control de Acceso y Alarmas de los SitiosTécnicos, Centros de...
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Oficial de Seguridad
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica Seguridad Swat A tiempo completoVelar por la seguridad de los clientes.Motivado a cumplir directricesCumplimientos de protocolo de seguridadRealizar rondasRevisar ingresos al lugar asignado de trabajoBuen servicio al cliente.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de ₡389 000,00 al mesFecha límite para postularse: 22/06/2024
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Coordinador de Servicios Gestionados
hace 2 semanas
San José, San José, Costa Rica GBM A tiempo completoSobre nosotrosGBM es la empresa líder en servicios de TI en Centroamérica y Caribe, experta en tecnologías de información. Demuestra todos los componentes para soluciones tecnológicas empresariales con infraestructura, software, consultoría y servicios especializados. GBM es una empresa regional con presencia en Guatemala, Honduras, Belice, El...