Empleos actuales relacionados con Specialist, AML Compliance – Santa Ana, Costa Rica - Santa Ana - Western Union
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Senior Specialist, AML Compliance
hace 3 meses
Santa Ana, Costa Rica Western Union A tiempo completoSenior Specialist, AML Compliance – Santa Ana, Costa Rica Are you looking to play a key role in helping combat financial crime? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Specialist, AML Compliance. ...
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Conductor de Mercancías en Santa Ana
hace 2 semanas
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoLa empresa Credimuebles Santa Ana busca un conductor experimentado con licencia B2 al día para trabajar en la zona de Santa Ana.Requisitos:Licencia B2 actualizadaExperiencia en embalaje y despacho de mercancíasBrindar un buen servicio al clienteDisponibilidad para participar en otras áreas y labores con el fin de lograr los objetivos de la...
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Conductor de Mercancía en Santa Ana
hace 2 semanas
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoCredimuebles Santa Ana busca un Chofer con licencia B2 para trabajar en la zona de Santa Ana. El candidato ideal debe tener experiencia en el manejo seguro de mercadería y ofrecer un servicio al cliente de alta calidad.Los requisitos solicitados incluyen:- Licencia de conducir B2 actualizada- Experiencia en manejo de activos para la empresa- Proactividad y...
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AML Compliance Investigator
hace 4 semanas
Santa Ana, Costa Rica Western Union A tiempo completoAbout Western UnionWestern Union is a globally diverse organization where unique contributions are recognized and celebrated.Role OverviewWe are seeking a highly skilled AML Compliance Investigator to join our Know Your Customer team (KYC) in Santa Ana, Costa Rica. As an AML Compliance Investigator, you will play a key role in helping combat financial crime...
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Auditor para Santa Ana
hace 1 mes
Santa Ana, Costa Rica Kingstown Consulting A tiempo completoWe’re Hiring! Auditor Position in Santa Ana, Costa Rica Are you detail-oriented, have common sense, and enjoy working independently? This opportunity is for you! Position: Auditor Location: On-site in Santa Ana, Costa Rica Contract: Permanent Salary: 500,000 colones net monthly Responsibilities: Conduct internal audits to ensure compliance with our...
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Conductor Traslado en Santa Ana
hace 4 semanas
Pozos de Santa Ana, Costa Rica RAHSO DE SANTA ANA A tiempo completoRequisitos del Cargo- Experiencia laboral mínima de 4 años en conducción.- Licencia vehicular vigente y sin anotaciones.- Disponibilidad flexible para horarios.- Edad mayor o igual a 30 años.- Capacidad física para cargar y descargar vehículos.- Residir en la zona de Santa Ana.Sueldo EstimadoEl salario promedio para este cargo es de $500,000 a $800,000...
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Auditor para Santa Ana Position
hace 1 mes
Santa Ana, Costa Rica Kingstown Consulting A tiempo completoJob Title: Auditor para Santa Ana PositionJob Summary:We are seeking a detail-oriented Auditor to join our team at Kingstown Consulting in Santa Ana, Costa Rica. The ideal candidate will have a strong understanding of auditing principles and the ability to work independently with attention to detail.Responsibilities:• Conduct internal audits to ensure...
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Cocinero Santa Ana Centro
hace 6 meses
Santa Ana, Costa Rica Enjoy Group A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Elaborar los ingredientes necesarios para la realización del trabajo (carnes pre - cocidas, entre otras). Realizar las labores de corte de los vegetales o demás ingredientes que requieran ser cortados. Seguir al pie de la letra las recetas de los platillos solicitados. Mantener los recipientes de ingredientes con...
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Sub Capitán
hace 7 meses
Santa Ana, Costa Rica Enjoy Group A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Apoyar en la supervisión y coordinación del área de salón. Requisitos del Puesto Disponibilidad de traslado a Santa Ana centro. Experiência de 2 años en puestos similares. Disponibilidad de horarios rotativos. Experiência en manejo de personal. Deseable con estudios en Gastronomía. Dominio de Inglés...
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Santa Ana, Costa Rica Rahso Santa Ana A tiempo completoRahso Santa Ana busca un Técnico especializado con amplia experiencia en herramientas eléctricas y generadores. Se requiere un profesional con más de 5 años de experiencia en el campo, que resida en la zona de Santa Ana y tenga disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.Sobre nosotros:Rahso Santa Ana es una empresa líder en su sector,...
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Trabajador Logístico con Licencia B2
hace 1 mes
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoEn Credimuebles Santa Ana, nos encontramos en búsqueda de un Trabajador Logístico con Licencia B2 para laborar en nuestra zona de Santa Ana. Para este puesto, consideramos imprescindible que el candidato cuente con la siguiente formación y experiencia:Requisitos mínimosTener licencia B2 actualizada.Prestar servicios de embalaje y despacho de...
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Gondolero Am Santa Ana
hace 7 meses
Santa Ana, Costa Rica Auto Mercado A tiempo completoDescripción del puesto: ¡Únete a nuestro equipo como Gondolero AM Santa Ana y sé parte de una experiência única en Santa Ana! En este rol, serás responsable de brindar un servicio excepcional a los visitantes mientras navegas por los hermosos canales de Santa Ana en una góndola tradicional. Serás el embajador de la cultura local y garantizarás que...
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Pasillero(a) de Ferretería-santa Ana
hace 6 meses
Santa Ana, Costa Rica Corporación Comercial El Lagar S.A. A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Propósito General del Puesto: Asesorar al cliente según los requerimientos de búsqueda en el pasillo correspondiente, velando por mantener el inventario suficiente para la venta. Funciones Generales: 1. Atender las necesidades de los clientes en la búsqueda de los productos. 2. Acomodar la mercadería en los...
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Mecánico Automotriz- Santa Ana
hace 6 meses
Santa Ana, Costa Rica Inchcape A tiempo completo**Mecánico Automotriz - Santa Ana** Hoy nuestra área de Post venta se encuentra en la búsqueda de su próximo/a** Mecánico **quien tendrá la misión de administrar y ejecutar las políticas de compensaciones para garantizar la continuidad operacional de los negocios, competitividad externa y equidad interna. **Dentro de las principales funciones a...
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Chofer con Licencia B2
hace 2 meses
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoSe solicita Chofer con licencia B2 al día para laborar en la zona de Santa Ana Se toman en cuenta los siguientes requisitos: -Licencia B2 al día -Experiencia en embalaje y despacho de mercadería - Brindar un buen servicio al cliente -Disponibilidad para participar en otras áreas y labores con el fin de lograr los objetivos de la empresa - Preferiblemente...
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Chofer con licencia B2
hace 2 meses
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoSe solicita chofer para la zona de Santa Ana con licencia B2 Requisitos solicitados: - Licencia de conducir B2 al día - Experiencia en manejo seguro de mercadería - Buen servicio al cliente - Proactivo y con iniciativa propia - Responsable y puntual - Experiencia en el manejo de activos para la empresa - Disponibilidad según las necesidades de la...
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Conductor con Licencia B2
hace 2 meses
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoRequisitos para el Cargo de Chofer con Licencia B2Se busca un conductor con licencia B2 al día para laborar en la zona de Santa Ana. Los requisitos incluyen: Licencia B2 al día Experiencia en embalaje y despacho de mercadería Brindar un buen servicio al cliente Disponibilidad para participar en otras áreas y labores con el fin de lograr los objetivos de...
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Conductor de Camión con Licencia B2
hace 3 semanas
Santa Ana, Costa Rica Credimuebles Santa Ana A tiempo completoCredimuebles Santa Ana busca un conductor experimentado para laborar en nuestra zona de Santa Ana. Para esta posición, se requiere una licencia de conducción válida B2 y experiencia en el embalaje y despacho de mercancías.Detalles del EmpleadoLicencia B2 actualizadaExperiencia en embalaje y despacho de mercaderíaBrindar un servicio al cliente de alta...
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Limpieza y Mantenimiento en Santa Ana
hace 2 semanas
Santa Ana, Costa Rica SVR LLC A tiempo completoDescripción del Puesto SVR LLC busca personal de limpieza responsable y comprometido para trabajar en nuestra ubicación en Santa Ana. A continuación, se presentan los detalles del puesto: Información General Se requiere experiencia previa en labores de limpieza (deseable) y disponibilidad para trabajar en la zona de Santa Ana. También es importante...
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Panadero/ Pastelero
hace 6 meses
Santa Ana, Costa Rica Hotel Hilton Garden Inn Santa Ana A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Planear y elaborar postres que incluye productos de panadería, repostería y pastelería del servicio de menú a la carta, desayunos y eventos especiales. Revisión de producciones diarias para el correcto funcionamiento de la cocina. Responsable de mantener variedad de productos en el desayuno incluido. Elaborar...
Specialist, AML Compliance – Santa Ana, Costa Rica
hace 1 mes
Specialist, AML Compliance – Santa Ana, Costa Rica
Are you looking to play a key role in helping combat financial crime? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Specialist, AML Compliance.
Western Union powers your pursuit.
In this role, you will operate within the Know Your Customer team (KYC) of the Global Operations organization. As a KYC Specialist, you will play a pivotal role in investigating customer cases requiring enhanced due diligence. This includes reviewing and understanding the customer behavior, their relationship with counterparties, economic profile, as well as identification and resolution of any potential suspicious activity.
Role Responsibilities
Follow prescriptive guidelines and company procedures regarding enhanced customer due diligence investigations. Perform in-depth analysis of customer activities that undergo enhanced due diligence. Investigate and research the alerted activity using Western Union systems, public and non-public available databases and records and form further actions for the customer, which can include approval, interdiction, request for an interview, request for additional information and/or documents, if necessary. Formulate reasonable explanation for the flagged activities, considering pertinent factors such as customer economic profile, relationship with associated counterparties and purpose for money transfers. Make independent case decisions based on company policies and procedures. Clearly document findings and the rationale behind decisions made on each case. Escalate specific cases to Western Union stakeholders or other investigative groups as applicable. Actively contributes to the team's knowledge base by sharing insights and experiences. Support the AML Compliance team to ensure adherence to compliance requirements by identifying typologies and possible suspicious activities.Role Requirements
Bachelor's degree or equivalent job experience in the financial services industry is preferred. 1 year of experience in the following: Strong knowledge is required in AML typologies and compliance such as Fraud and financial risk investigation and monitoring, know your customer strategies, investigation and monitoring of possible suspicious activities in transactional patterns Demonstrated strong analytical, investigative, and problem-solving skills and high attention to detail. Ability to identify compliance risks and escalate when appropriate. Working knowledge of MS Office, especially strong MS Excel skills. Experience making independent work-related decisions following company policies and procedures. Strong Knowledge of AML risks, typologies, and red flags. Team player with strong collaborative skills. Ability to interview customers when necessary. Ability to work with a high level of autonomy. Experience in conducting public database research. Strong written and verbal communication skills..
Benefits
You will also have access to short-term incentives, multiple health insurance options, accident and lifeinsurance, and access to best-in-class development platforms, to name a few ( ). Please see the location-specific benefits below and note that your Recruiter may share additional role-specific benefits during your interviewprocess or in an offer of employment.
Your Costa Rica- specific benefits include:
Asociación Solidarista In house company doctor services Transportation services options Referral Program award Employee Resource Groups (ERG) and committees to volunteer with Pan American Medical and Life insurance Cafeteria DiscountsOur hybrid work model
Western Union values in-person collaboration, learning, and ideation whenever possible. We believe this creates value through common ways of working and supports the execution of enterprise objectives which will ultimately help us achieve our strategic goals. By connecting face-to-face, we are better able to learn from our peers, problem-solve together, and innovate.
Our Hybrid Work Model categorizes each role into one of three categories. Western Union has determined the category of this role to be Hybrid. This is defined as a flexible working arrangement that enables employees to divide their time between working from home and working from an office location. The expectation is to work from the office a minimum of three days a week.