Know Your Client Operations Analyst 2

hace 6 días

San Francisco, Heredia, Costa Rica Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

  • HR Operations Analyst

    hace 6 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Pricing Analyst

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica SOLVENTUM A tiempo completo

    Gracias por tu interés en unirte a Solventum. Solventum es una empresa nueva en el ámbito de salud, pero con una sólida experiencia en la resolución de desafíos que transforman vidas y fortalecen el trabajo de los profesionales de la salud. En Solventum, las personas son el centro de cada innovación que desarrollamos. Con empatía, conocimiento y...

  • Sales Processing Analyst I

    hace 2 semanas

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Hewlett Packard Enterprise A tiempo completo

    Sales Processing Analyst IThis role has been designed as 'Hybrid' with an expectation that you will work on average 2 days per week from an HPE office Who We Are: Hewlett Packard Enterprise is the global edge-to-cloud company advancing the way people live and work. We help companies connect, protect, analyze, and act on their data and applications wherever...

  • Junior Analyst-2

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Bridgestone Latinoamérica Norte A tiempo completo

    Job CategoryFinancePosition SummaryPositions in this sub-family are responsible for the organization's creditor and debtor accounts.ResponsibilitiesAdvanced knowledge in job processes and tools obtained through extensive work experienceMay be responsible for leading daily operations or projects with the supervison of work performed by less experienced...

  • R&D Shipping Ordering Analyst

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Solventum A tiempo completo

    Gracias por tu interés en unirte a Solventum. Solventum es una empresa nueva en el ámbito de salud, pero con una sólida experiencia en la resolución de desafíos que transforman vidas y fortalecen el trabajo de los profesionales de la salud. En Solventum, las personas son el centro de cada innovación que desarrollamos. Con empatía, conocimiento y...

  • R&D Shipping Ordering Analyst

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica SOLVENTUM A tiempo completo

    Gracias por tu interés en unirte a Solventum. Solventum es una empresa nueva en el ámbito de salud, pero con una sólida experiencia en la resolución de desafíos que transforman vidas y fortalecen el trabajo de los profesionales de la salud. En Solventum, las personas son el centro de cada innovación que desarrollamos. Con empatía, conocimiento y...

  • Insights Sr Specialist

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Solventum A tiempo completo

    Gracias por tu interés en unirte a Solventum. Solventum es una empresa nueva en el ámbito de salud, pero con una sólida experiencia en la resolución de desafíos que transforman vidas y fortalecen el trabajo de los profesionales de la salud. En Solventum, las personas son el centro de cada innovación que desarrollamos. Con empatía, conocimiento y...

  • Customer Issue Resolution Analyst

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Solventum A tiempo completo

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  • Customer Issue Resolution Analyst

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Solventum A tiempo completo

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  • Insights Sr Specialist

    hace 5 días

    San Francisco, Heredia, Costa Rica Solventum A tiempo completo

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