ANALISTA ANTI-LAVADO DE DINERO

hace 8 horas

Santa Ana, Costa Rica Walmart Centroamérica A tiempo completo

Objetivo

Administrar y ejecutar procesos y proyectos con alta calidad y puntualidad, incluyendo debida diligencia basado en riesgos para proveedores y clientes institucionales, monitoreo y análisis de transacciones para identificar y reportar actividades sospechosas, y la capacitación y consultoría en temas de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio, todo con el objetivo de evitar multas o sanciones a Walmart y sus subsidiarias.

¿Qué harás?


• Asegurar la aplicación de políticas y procedimientos de PLD/FT para conocer al cliente y mercado.


• Prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.


• Realizar actividades necesarias para asegurar la continuidad del negocio en relación con el Programa de PLD/FT.


• Coordinar y mantener comunicación con socios de negocio internos.


• Recibir, analizar y discutir señales de alerta reportadas por asociados.


• Realizar due diligence de proveedores nuevos y clientes, y coordinar due diligence aumentadas para proveedores de alto riesgo.


• Garantizar la confidencialidad de datos personales y conservar adecuadamente expedientes y documentos.

¿A quién buscamos?

Iniciando o con estudios en Auditoria, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Criminología o carrera afín.


• Deseable experiencia en Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero como analista, auditor o labores legales afines, creación, supervisión, ejecución y/o implementación de controles relacionados.


• Ingles básico


• Comprensión del negocio, Analista de Información, Independencia y juicio, gestión de prioridades, autonomía, conocimiento del rol y AML, Colaboración y relaciones interpersonales.


• Herramientas: Microsoft Office Avanzado


• Plus: Power BI

  • Customer Administration Associate

    hace 2 semanas

    Santa Ana, Costa Rica Convera A tiempo completo

    Account Set-Up AssociateAs an Associate at Convera, based in our Santa Ana office, you will build client accounts on our bespoke systems to allow Go To Market (front office) teams get the transactions and revenue required to help meet our targets. You will also be responsible for maintaining all existing client records and making changes to keep things as up...