Lider de Prevención y Cumplimiento

hace 1 mes


San José, San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo
Descripción del Puesto:

Buscamos un líder experimentado en la implementación y funcionamiento de sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El candidato ideal deberá tener experiencia en puestos similares con al menos 3 años, así como conocimiento de la Ley 7786 y habilidades para liderar equipos.

Requisitos:

•⁠ ⁠Bachillerato en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría o Economía.
•⁠ ⁠Experiencia en anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
•⁠ ⁠Capacidad analítica, enfoque a resultados, organización y planificación.
•⁠ ⁠Paquetes de Office y Inglés intermedio B2.

Funciones del Puesto:

•⁠ ⁠Implementar y mantener sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
•⁠ ⁠Liderar equipos y supervisar la implementación de procedimientos y políticas.
•⁠ ⁠Revisar y aprobar informes y auditorías para garantizar cumplimiento.

Requisitos del Entorno de Trabajo:

•⁠ ⁠Disponibilidad de laborar en la zona de Escazú, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm.
•⁠ ⁠Ambiente de trabajo dinámico y comprometido con la excelencia.

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    Descripción del PuestoSomos Marriott International, una empresa líder en el sector de la hospitalidad global. Buscamos a un Oficial de Prevención de Pérdidas y Seguridad para unirse a nuestro equipo en Courtyard.El salario estimado para este puesto es de aproximadamente $45,000 anuales.Responsabilidades del TrabajoPatrulla de la Propiedad: Es responsable...


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    Descripción del puestoImplementar y mantener un sistema eficaz para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y contribuyendo a su mejora. Además, garantizar que se cumplan con las regulaciones dictadas por el órgano regulador.Requisitos de la posiciónBachillerato...


  • San José, San José, Costa Rica Marriott International, Inc A tiempo completo

    **Número de Empleo:** 23209458**Categoría de Empleo:** Prevención de Pérdidas y Seguridad**Ubicación:** AC Hotel San Jose Escazu, Avenida Escazu, Escazu, San Jose, Costa Rica**Horario:** Tiempo Completo**¿Ubicación remota?:** N**¿Reubicación?:** N**Tipo de Posición:** No Administrativa**Bienvenido a nuestra familia:Te damos la bienvenida como...


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