Asistente de Cumplimiento

hace 2 semanas


San José, Costa Rica Top Talent A tiempo completo

La persona en esta posición, deberá realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).

Requisitos del puesto:

- Estudiante avanzado en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Banca y Finanzas.
- Inglés: intermedio (50%-60% lectura y traducción de documentos).
- Al menos 1 año de experiência laboral previa en puestos similares.
- Conocimiento de anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Microsoft Office, especialmente dominio de Excel intermedio.
- Persona con capacidad analítica y de organización.
- Buenas habilidades de comunicación (oral y escrita).

Modalidad: presencial en la zona de Escazú.

Horario: L-V 8:30 am
- 5:30 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo


  • Asistente Legal

    hace 3 semanas


    San Nicolas, La lima, Costa Rica Autotransportes Lumaca S.A A tiempo completo

    En Autotransportes Lumaca S.A , nos encontramos en la búsqueda de un/a asistente legal altamente motivado/a para unirse a nuestro equipo jurídico. El candidato/a seleccionado/a será responsable de brindar apoyo en una variedad de funciones legales y administrativas, contribuyendo al cumplimiento de las normativas legales aplicables a nuestra empresa de...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    Objetivo: Realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de...

  • Asistente Contable

    hace 4 días


    San Pedro, Costa Rica Nutrimed A tiempo completo

    **Asistente Contable **Vacante Fresca****: Nutrimed **Publicado el**: 05-09-2023, por Nutrimed. **Descripción de la Empresa**: Venta y Distribución de medicamentos. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Brindar soporte en las actividades contables de análisis, clasificación y registro y preparación de informes Emisión de cheques a proveedores...

  • Asistente de Inventarios

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica People Working Corp A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa, ubicada en San José, requiere un Asistente de Inventarios. Responsable de supervisar la exactitud de inventarios ante evaluaciones emitidas. Posición 100% presencial Horario: lunes a viernes: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. **Requisitos**: - Técnico o estudiante avanzado de bachillerato en Contaduría, Administración de...


  • San José, Costa Rica Grupo Forco. A tiempo completo

    **Asistente Administrador de Tienda **Vacante Fresca****: Grupo Forco. **Publicado el**: 31-10-2023, por Grupo Forco.. **Descripción de la Empresa**: comercial. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Enfocado en el cumplimiento de metas, gestión de ventas, manejo de personal. Disponibilidad de horarios comerciales Requisitos del Puesto Bachiller...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica El Exito Betancur & Asociados A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Implementación de evaluaciones de servicio al cliente para la oportuna toma de decisiones. Colaborar en la elaboración del plan de comisiones de la fuerza de ventas. Visitar las sucursales por cuatrimestre. Seguimiento y control del cumplimiento de los parámetros establecidos para cada una de las...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica LA CASA DE LA LLANTA A tiempo completo

    **Asistente administrativo. **Vacante Fresca****: LA CASA DE LA LLANTA **Publicado el**: 23-01-2024, por LA CASA DE LA LLANTA. **Descripción de la Empresa**: MAYORISTA. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Se solicita una persona con interés de hacer carrera. Nuestra Empresa es internacional posee sucursal en Centro y Sur América, ya radicada en...

  • Asistente de Inventarios

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica People Working Corp A tiempo completo

    **Asistente de Inventarios **Vacante Fresca****: People Working Corp **Publicado el**: 25-01-2024, por People Working Corp. **Descripción de la Empresa**: Reclutamiento y selección. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto - Realizar inventarios cíclicos y cumplir con la política establecida de inventarios rotativos. - Emitir los ajustes de...

  • Asistente de Bodega

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica GRUMA A tiempo completo

    **Fecha**:24/02/2023 **Ubicación**: San José, Provincia de San José., CR **Empresa**:GRUMA Gruma es una compañía mundial orgullosamente mexicana, consideramos que el Recurso Humano es nuestro activo más valioso. Es por ello que nos esforzamos por seleccionar al personal más competitivo, para que juntos trabajemos por alcanzar nuestras metas...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas


    San José, Costa Rica Vivo Consulting A tiempo completo

    VIVO CONSULTING (VIVO) es un VAR de compras líder y un socio de entrega para las aplicaciones de compras de SAP Ariba. SAP ha reconocido a Vivo como Premier LATAM Ariba Partner y es reconocido como SAP Gold Partner. Tenemos presencia regional con operaciones en México, Centroamérica, Colombia y Brasil y trabajamos con múltiples industrias verticales....


  • San Pedro, Costa Rica Grupo Forco. A tiempo completo

    **Asistente Administrador **Vacante Fresca****: Grupo Forco. **Publicado el**: 30-10-2023, por Grupo Forco.. **Descripción de la Empresa**: comercial. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Enfocado en el cumplimiento de metas, gestión de ventas, manejo de personal. Disponibilidad de horarios comerciales Requisitos del Puesto Bachiller...


  • San José, Costa Rica LA CASA DE LA LLANTA A tiempo completo

    **Asistente al jefe del almacén. **Vacante Fresca****: LA CASA DE LA LLANTA **Publicado el**: 23-01-2024, por LA CASA DE LA LLANTA. **Descripción de la Empresa**: MAYORISTA. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Se solicita una persona con interés de hacer carrera. Nuestra Empresa es internacional posee sucursal en Centro y Sur América, radicada...


  • San José, Costa Rica Jopco de Centroamérica A tiempo completo

    **Asistente Gestion Calidad **Vacante Fresca****: Jopco de Centroamérica **Publicado el**: 13-05-2024, por Jopco de Centroamérica. **Descripción de la Empresa**: Comercio. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto - Llevar a cabo ciclos de auditoria en los diferentes departamentos de la compañía ya sea en planta, administración y a nível de...


  • San Pedro, Costa Rica Grupo Forco. A tiempo completo

    **Asistente Administrador de tienda **Vacante Fresca****: Grupo Forco. **Publicado el**: 31-10-2023, por Grupo Forco.. **Descripción de la Empresa**: comercial. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Enfocado en el cumplimiento de metas, gestión de ventas, manejo de personal. Disponibilidad de horarios comerciales Requisitos del Puesto Bachiller...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    San José, Costa Rica Reclutamiento NAM A tiempo completo

    Objetivo: Realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de...


  • San José, Costa Rica People Working Corp A tiempo completo

    Importante cliente de People Working Corp requiere contratar Asistente de Proyectos - Analista de Datos **Objetivo del puesto**: Gestionar eficientemente los proyectos asignados, asegurando su correcta planificación, ejecución y seguimiento. Además, es encargado de analizar y utilizar la información generada por los proyectos para identificar...


  • San José, Costa Rica KPMG A tiempo completo

    Asistente de auditoría en Sistemas Informáticos **PROPÓSITO DE LA POSICIÓN** Ejecutar el trabajo de campo de los proyectos de auditoría de sistemas de información, siguiendo los procedimientos establecidos por la Firma e instrucciones del gerente a cargo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. **RESPONSABILIDADES...


  • San José, Costa Rica LA CASA DE LA LLANTA A tiempo completo

    **Vendedor y asistente del gerente de ventas. **Vacante Fresca****: LA CASA DE LA LLANTA **Publicado el**: 23-01-2024, por LA CASA DE LA LLANTA. **Descripción de la Empresa**: MAYORISTA. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Se solicita una persona con interés de hacer carrera en el área de ventas que entienda y admire una de las profesiones más...


  • San José, Costa Rica People Working Corp A tiempo completo

    **Asistente de Proyectos y Analista de Datos **Vacante Fresca****: People Working Corp **Publicado el**: 28-11-2023, por People Working Corp. **Descripción de la Empresa**:.. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Planificar, coordinar y supervisar todas las etapas de los proyectos asignados. Establecer objetivos claros y medibles, y asegurar su...

  • Asistente Administrativo

    hace 4 semanas


    San Pedro, Costa Rica Sector de Alimentos y Bebidas A tiempo completo

    **Asistente Administrativo **Vacante Fresca****: Sector de Alimentos y Bebidas **Publicado el**: 01-11-2023, por Sector de Alimentos y Bebidas. **Descripción de la Empresa**: Restaurante. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Experiência liderando personal y en el área de alimentos y bebidas Experiência en servicio y atención al cliente en...